AML 담당자, MLRO 및 외주 컴플라이언스 부서

공인 AML 담당자 또는 MLRO 배치와 이를 뒷받침하는 전담 컴플라이언스 부서: AML/CTF 정책, KYC/KYB, KYT 모니터링, STR/SAR 제출. 500유로부터.

인가를 받은 모든 암호화폐, 핀테크 및 결제 기업은 규제 당국이 인정하는 자금세탁보고책임자(AML Officer)를 두어야 하며, 대부분의 경우 이를 위해 정규직 직원을 채용할 필요는 없습니다. 프로테그라(Protegra)는 해당 책임자, 이를 지원하는 부서, 또는 두 가지 모두를 제공합니다.

당사는 현지 자격 요건 및 거주 요건을 충족하는 공인 AML 담당자 또는 MLRO를 공급하고 배치합니다. 이러한 요건은 폴란드, 라트비아, 몰타, 리투아니아, 네덜란드 간에 현저히 다르며, 한 국가에서 자격을 취득한 후보자가 다른 국가에서도 반드시 자격을 취득할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 당사는 다음과 같은 부서 자체를 구축합니다: AML 및 CTF 정책, 내부 통제 절차, 위험 평가 방법론, KYC 및 KYB 온보딩 절차, 온체인 KYT 거래 모니터링, 트래블 룰 처리, 제재 대상 및 PEP 심사, 금융정보분석원(FIU)에 대한 STR 및 SAR 제출, 기록 보관, 그리고 규제 당국이 증빙 자료를 요구하는 연례 직원 교육 등이 포함됩니다.

시스템이 가동되면 저희가 운영을 책임집니다: 일정대로 규제 보고서를 제출하고, 법규가 변경될 경우 정책을 개정하며, 검사 및 감사 시 규제 당국과 직접 대면하고, GAP 감사에서 발견된 문제점을 시정하며, 지정된 연락 담당자 역할을 수행하여 귀사 측에서 항상 책임질 수 있는 담당자가 소통에 참여하도록 합니다.

계약 형태: 특정 문제 해결을 위한 시간 단위 계약, 월정액 계약에 따른 지정된 MLRO(자금세탁방지 책임자) 또는 AML 담당자 배정, 또는 컴플라이언스 기능의 완전한 아웃소싱. GDPR에 따른 데이터 보호 책임자(DPO)도 동일한 계약에 포함될 수 있습니다.

대상: CASP 및 VASP, EMI 및 결제 기관, 거래소 및 환전업체, 온라인 게임 운영사, 그리고 GAP 감사나 규제 당국의 통지서를 통해 규정 준수를 시정하라는 지시를 방금 받은 모든 기업.

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범주
우리의 제안

국가
폴란드

지역
Mazowieckie

위치
Warszawa